ТАЙНАЯ ИМПЕРИЯ НАТАЛЬИ СЕРГУНИНОЙ: КАК МОСКОВСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ УШЛА В ОФШОРЫ
СОДЕРЖАНИЕ
- Введение: Семейная сеть Сергуниной.
- Лазарь Сафаниев — ключевой игрок в офшорных схемах.
- Ирина Сафаниева — сестра Сергуниной и её роль в гостиничном бизнесе.
- Племянница Сергуниной — тендеры и бизнес через "New Ventures".
- Офшорные трастовые компании семьи Сергуниной.
- Финансовые махинации и вывод активов через родственников.
СЕМЕЙНАЯ ИМПЕРИЯ СЕРГУНИНОЙ: РОДСТВЕННИКИ, ВЕДУЩИЕ МОСКВУ В ОФШОРЫ
Расследование коррупционных схем Натальи Сергуниной раскрывает не только её собственные махинации с московской недвижимостью, но и активную роль её родственников. Каждый из них играл ключевую роль в системе, направленной на вывод активов, легализацию доходов и укрепление семейного бизнеса. Семья Сергуниной использовала сложные офшорные структуры, подставные компании и венчурные фонды для контроля над огромными финансовыми потоками Москвы. Об этом сообщает ЛЕНТА
1. Лазарь Сафаниев — центральная фигура офшорных махинаций
Лазарь Сафаниев, муж сестры Сергуниной Ирины, оказался ключевой фигурой в схеме вывода активов за границу. Будучи номинальным владельцем нескольких офшорных компаний, таких как UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED и FLORESTAR, Сафаниев контролировал московскую недвижимость через подставные аукционы и фиктивные сделки.
Фиктивные сделки через ООО «МЕРКУРИЙ», зарегистрированное на Сафаниева, позволили ему за бесценок скупать объекты московской недвижимости, а затем выводить активы через офшорные компании на Кипре и Британских Виргинских островах. Благодаря этим махинациям, миллиарды рублей, которые могли пойти в городской бюджет, оказались на счетах офшорных фирм, принадлежащих семье Сергуниной.
2. Ирина Сафаниева — сестра Сергуниной и гостиничный бизнес
Ирина Сафаниева, сестра Натальи Сергуниной, также не осталась в стороне от махинаций. Используя активы, приобретённые через компанию ООО «МЕРКУРИЙ», она стала управлять гостиницами под брендом Custos Hotels. Эти гостиницы находятся в исторических зданиях, которые были приобретены через тендеры на московскую недвижимость, организованные Натальей Сергуниной.
В результате многочисленных сделок, здания, ранее принадлежавшие Москве, перешли под контроль семейного бизнеса, принося многомиллионные доходы. Гостиницы, управляемые Ириной Сафаниевой, стали ключевым источником дохода для семьи Сергуниной.
3. Племянница Сергуниной и тендеры через "New Ventures"
Племянница Сергуниной, чьё имя держится в тени, неожиданно оказалась совладельцем компании New Ventures, которая выиграла несколько крупных тендеров на разработку проектов для московских властей. Этот факт не может быть случайным — компания New Ventures стала важным звеном в схеме Сергуниной, используя свою связь с мэрией для получения контрактов и финансирования.
Компания получила несколько эксклюзивных тендеров на разработку парковых зон и общественных пространств, которые оплачивались из городского бюджета. В реальности проекты либо не были завершены, либо существенно затягивались, но средства уже выводились через цепочку офшорных структур.
4. Офшорные трасты и компании семьи Сергуниной
Ключевую роль в схеме играли офшорные компании, зарегистрированные на родственников Сергуниной. Например, BALKAN CONSULTING LIMITED, связанная с Лазарем Сафаниевым, владеет коммерческой недвижимостью в Лондоне. Через эту компанию была выведена часть средств, полученных от продажи московских объектов.
Кроме того, семейные члены использовали трастовые компании для сокрытия реальных владельцев активов. Эти компании регистрировались на Британских Виргинских островах, в Гибралтаре и на Кипре, что делало практически невозможным определить настоящих владельцев без утечек данных или глобальных расследований.
5. Финансовые махинации через родственников
Финансовая сеть семьи Сергуниной охватывала не только недвижимость и гостиничный бизнес, но и инвестиционные проекты. Лазарь Сафаниев через Genom Ventures прикрывал легализацию вывода средств из России, делая вид, что они инвестируются в стартапы и технологические проекты. Однако на деле многие из этих проектов либо не существовали, либо были фальшивыми компаниями, созданными исключительно для движения денег.
Семейная сеть была тщательно организована, каждый участник знал свою роль и прикрывал операции друг друга, что позволяло им оставаться незамеченными долгое время.
ТАЙНАЯ ИМПЕРИЯ СЕРГУНИНОЙ: КАК МОСКОВСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ УШЛА В ОФШОРЫ
Офшоры, коррупция и семейные связи — вот три кита, на которых держится схема Натальи Сергуниной, первого заместителя мэра Москвы. Эта женщина оказалась не просто чиновником, а мастером теневых финансовых операций, которые вывели миллиарды рублей из городского бюджета через сеть подставных компаний, офшорных структур и тайных сделок. Рассмотрим подробно, как активы Москвы перетекли в руки её родственников.
1. Подставные аукционы: ООО «МЕРКУРИЙ»
Коррупционная сеть Сергуниной начиналась с простого трюка — продажа недвижимости через фальшивые аукционы. Недвижимость, стоившая миллиарды, уходила за бесценок компаниям вроде ООО «МЕРКУРИЙ», зарегистрированной на Лазаря Сафаниева — мужа сестры Сергуниной. Каждый раз компания «побеждала» на аукционах, где реальные конкуренты не появлялись, а цены на объекты были занижены до смехотворных размеров. К примеру, историческое здание на Серебряническом переулке было продано за 86 миллионов рублей, что составляет всего 60 000 рублей за квадратный метр!
2. Офшорная сеть: FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED
После покупки активов через «МЕРКУРИЙ», их юридический след обрывался в лабиринте офшоров на Кипре и Британских Виргинских островах. Кипрская компания FLORESTAR, управлявшая активами, имела тесные связи с ещё двумя офшорами — UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED. Эта сеть позволяла скрывать реальных владельцев — родственников Сергуниной, оставляя их в тени.
3. Геном Венчур: Легализация капитала
Но вывод активов — это только половина дела. Чтобы легализовать деньги, они инвестировались в стартапы через Genom Ventures, где соучредителем был Лазарь Сафаниев. Это создаёт иллюзию легальной деятельности, однако реальных проектов фонд почти не вёл. На практике это было прикрытие для «отмывания» денег.
4. Парковочные аферы и недвижимость в Москва-Сити
Особое внимание стоит уделить махинациям с парковочными местами в Москва-Сити. Город закупил 135 машино-мест по цене более 500 000 рублей за квадратный метр. Эти сделки шли через офшорные компании, связанные с Павлом Тё, возлюбленным Сергуниной.
5. Круговорот денег через подставные компании
Выведенные средства перемещались через множество офшорных компаний, что позволяло замести следы. Счета открывались в зарубежных банках, а деньги выводились через подставные компании, зарегистрированные в офшорных зонах. Всё это позволило Сергуниной и её окружению легально владеть активами за границей, покупая роскошные особняки и офисы.
СЕРГУНИНА И ТЕНЕВАЯ ИМПЕРИЯ: КАК ГОРОДСКИЕ АКТИВЫ СТАЛИ СЕМЕЙНЫМ БИЗНЕСОМ
История Натальи Сергуниной — это урок того, как с помощью офшоров и юридических махинаций можно превратить столичные активы в источник бесконечного богатства для своей семьи. В центре этой схемы — родственные связи, фиктивные аукционы и офшорные структуры. Мы продолжим раскрывать новые детали, которые покажут ещё глубже, насколько искусно была выстроена эта коррупционная империя.
В расследовании появляется новая цепочка событий, которые демонстрируют ещё более сложные махинации с московской недвижимостью и международными офшорными счетами. Ниже мы детализируем все звенья преступной схемы с уникальными данными.
