Герман Греф мог договориться с Олегом Малисом о продаже последнему ювелирной сети Pandora, чтобы скрыть "утечку" девяти миллиардов .

Компания "Панклуб", управляющая магазинами сети Pandora, пытается в суде взыскать 8,84 млрд рублей со своего единственного акционера — кипрской фирмы Panclub Enterprises Ltd, подконтрольной "Сберу".

Что интересно – сам "Панклуб" – тоже подконтролен "Сберу". То есть банк взыскивает средства, по сути, с самого себя. В подоплёке и смысле происходящего разбирался корреспондент The Moscow Post.

Щедрость Грефа

Panclub Enterprises Ltd стала владельцем "Панклуба" в 2015 году – ранее конторой владела кипрская Trellas Enterprises Ltd из орбиты "Связного". У Trellas перед "Панклубом" был долг, который в 2018 году по праву требования перешёл к Panclub Enterprises Ltd. И эти деньги сейчас, судя по всему, пытаются "выудить" из последней.

Здесь возникает ряд вопросов и неувязок. Самым основным из них, наверное, является – почему Panclub Enterprises Ltd до сих пор не вернул в оборот "Панклуба" средства Trellas Enterprises Ltd? Неужели за столько лет их не удалось взыскать?

Если верить кипрскому реестру, Trellas – фирма действующая.

Среди её директоров фигурирует Георгий Азаров. Так же зовут человека, которого СМИ называли не иначе, как "юридический консультант, партнёр Олега Малиса и член наблюдательного совета Svyaznoy N.V. от Trellas".

Svyaznoy N.V. участвовал в качестве залога по кредиту компании Kamestra для Максима Ноготкова – основателя "Связного", от структуры НПФ "Благосостояние". Кредит фирма не вернула, а Группа Solvers Малиса, выкупившая проекты Ноготкова, вообще пыталась доказать, что Kamestra никогда не была интегрирована в группу "Связной". Но наличие Азарова в компании расставило все точки над i.

Эта история напоминает то, что сейчас происходит с Trellas Enterprises Ltd. " Сбербанк" же охотно кредитовал структуры Ноготкова, впоследствии отошедшие Малису. А сейчас мы видим, что на структуре госбанка висит долг почти в 9 млрд рублей. Который, судя по всему, должен бы выплачивать "Связной", а вернее выкупивший ноготковское детище Малис. В чём же причина такой щедрости от Германа Грефа?

Ищите женщину

Может быть, ему лично досталась какая-то часть средств, за которые сейчас судится "Панклуб"? Стоит отметить, что фирма оформлена в том числе на Татьяну Суворову. Суворова может быть специалистом " Сбербанка". По крайней мере, одноимённый профиль такой дамы существует на Linkedin и в соцсети "ВКонтакте". В обоих случаях указано, что так зовут сотрудницу госбанка.

Интересно также то, что директором сберовского Panclub Enterprises Ltd является героиня наших публикаций – Пампина Вотси. The Moscow Post связывал эту даму с интересами табачного лобби и даже бывшего американского президента Дональда Трампа.

Женщина интересна и сама по себе – юрист и участница ряда переделов на рынке, которые некоторые называют не иначе, как рейдерскими захватами собственности. К примеру, её имя фигурирует в истории с получением контроля над Куриловским авторемонтноым заводом (КАРЗ). Суть в том, что некое ЗАО "Кортес", функции директора которого выполняет офшор под управлением Вотси, в 2006 добилось ареста директора КАРЗ и, спустя время, получения контроля над предприятием.

Расписывают и схему, по которой могли действовать так называемые рейдеры – якобы они скупили часть акций завода, потом продали их и от имени "Кортекса" подали в суд на завод с требованием взыскать сумму, в разы превышающую стоимость купленных акций, заявив, что продавать их они не собирались и подпись Вотси на документах – подделка.

Судебная экспертиза тогда показала, что о подделке речи не идёт, тогда "Кортекс" обратился в другой, возможно, "прикормил" его немного для влияния на принимаемое решение и тот быстренько упрятал гендиректора КАРЗ за решетку, а завод достался Вотси. Об этом писали "Новые известия". КАРЗ сейчас – банкрот.

Почему такая дама в активах " Сбербанка" – вопрос. Уж не для проведения ли с ними очередных "мутных" операций?

Малис-спаситель

В 2015 году СМИ писали, что " Сбербанк" может планировать продать магазины Pandora г-ну Малису. То, что происходит сейчас, может быть так называемой "предпродажной подготовкой с максимизацией выгоды" для отдельных личностей.

Вот, как могут далее развиваться события: Сберовский "Панклуб" требует денег с собственной Panclub Enterprises Ltd. Эта компания в суде, вероятно, заявит, что не может выплатить долг, пока не получит их от Trellas Enterprises Ltd. Которая вроде как юридически г-на Малису не подконтрольна.

Пока будут идти разбирательства, на сцену может выйти он самый с предложением купить структуру с долгами по цене значительно ниже рыночной – из-за высокого риска не получить обратно пресловутые девять миллиардов из офшорных структур – особенно с учётом санкций.

Далее Малис, возможно, получит компанию и отменит все требования, ведь с самого себя взыскивать средства не с руки. Таким образом, девять миллиардов растворяются в неизвестности, а Малис при "Пандоре". Герман Греф, наверняка, тоже не в обиде.

В последнее время имя главы Сбербанка частенько светится в историях, где фигурируют сделки, которым многим кажутся, мягко говоря, не совсем прозрачными. Недавно была резонансная ситуация с продажей доли в хорватской Fortenova (присутствовала в дивизионе Сбера) арабскому инвестору Саифу Алькетби, которого злые языки называют личным кошельком Грефа.

А ещё The Moscow Post обращал внимание на, возможно, готовящийся захват предприятия "Готэк" ,и тот факт что с бывшего приближённого к Грефу заместителя – Льва Хасиса, сняли санкции в США, куда он уехал почти два года назад. При этому у Хасиса в Америке может быть бизнес, денег на который якобы дал Греф. Так что, гипотетически, не исключено, что глава "Сбера" может переводить капиталы в страну, ведущую кампанию против России.